证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2013-028



                         多氟多化工股份有限公司
                   关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2014
年3月24日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的
议案》，定于2014年4月16日召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会有关事
项公告如下：
    一、会议召集人：公司第四届董事会。
    二、会议时间：2014 年 4 月 16 日（星期三）上午 9：00，会期半天。
    三、会议地点：公司科技大厦三楼会议室
    四、会议审议议案：
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》
    3、审议《2013 年度财务决算报告》
    4、审议《2013 年度利润分配方案》
    5、审议《2013 年度报告及其摘要》
    6、审议《2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    7、审议《续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》
    独立董事在股东大会上作年度述职报告。
    五、召开方式：现场投票表决。
    六、会议出席人员：
    1、截至 2014 年 4 月 14 日（星期一）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、见证律师等。
    七、会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理
人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行
登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理
人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡
进行登记。
    （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间
截止前送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间： 2014 年 4 月 15 日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00 -17:00）。
    3、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦四楼证券办公室。
    八、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司证券办公室
    联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉
    联系电话：0391-2956956
    传 真：0391-2956956
    邮 编：454006
    2、与会股东住宿费和交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
    九、备查文件：
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                               多氟多化工股份有限公司董事会
                                                            2014 年 3 月 26 日
附件

                               授 权 委 托 书
      兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公
司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托书有效期限：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
                                                              表决意见
序号                           议案
                                                          同意 反对 弃权
  1     2013 年度董事会工作报告

  2     2013年度监事会工作报告
  3     2013年度财务决算报告

  4     2013年度利润分配方案

  5     2013年度报告及其摘要

  6     2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
        续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议
  7
        案


本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：



签署日期：    年   月   日