证券代码：002407           证券简称：多氟多        公告编号：2014-024


                         多氟多化工股份有限公司

                     第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2014
年 3 月 24 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦二楼会议室以现
场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2014 年 3 月 13 日按《公司章程》
规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际
参加表决监事 5 人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2013 年年度报告》（全文及摘要）
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制的 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、审议通过《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2013 年度利润分配预案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控
制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的
风险防范和控制作用。董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    6、审议通过《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审核通过《关于 2014 年公司申请银行综合授信的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审核通过《续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                               多氟多化工股份有限公司监事会
                                                     2014 年 3 月 26 日