多氟多化工股份有限公司
                      2013年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全
体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行
独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东
大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、
客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013
年度履职情况作简要报告。


    一、2013年度出席董事会和股东大会情况
    2013年度，公司共召开了6次董事会和1次股东大会。本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
本年度应出席   亲自出席    以通讯方式   委托其他董   缺席    出席股东大
 董事会次数      次数       出席次数    事出席次数   次数      会情况
      6           3            3            0          0          1
    2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事
项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护
了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利
益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。


    二、发表独立意见情况
    2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名
独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性
 及公司的良性发展起到了积极的作用。

                                                                             独立意
  会议日期          会议名称                     事项内容
                                                                             见类型
                                   1、 关于使用自有资金购买信托理财产品的
                                       独立意见
                                   2、 关于对外提供委托贷款的独立意见
                                   3、关于补选李云峰先生任公司董事的独立
2013 年 3 月 18   第三届董事会第   意见
                                   4、关于续聘大华会计师事务所为公司 2013     同意
      日           二十五次会议    年度审计机构的独立意见
                                   5、关于公司关联方资金占用、对外担保情
                                   况的独立意见
                                   6、关于公司 2012 年度内部控制有效性自我
                                   评价报告的独立意见
                                   1、关于向控股子公司提供财务资助的独立
2013 年 6 月 26   第三届董事会第   意见
                                                                              同意
      日           二十七次会议    2、关于使用自有资金对外委托贷款的独立
                                   意见
                                   1、 关于公司对外担保情况专项说明的独立
                                       意见
                                   2、 关于控股股东及其他关联方资金占用情
                                       况的独立意见
2013 年 8 月 20   第三届董事会第   3、 关于 2013 年半年度募集资金存放与使
                                                                              同意
      日           二十八次会议        用情况的独立意见
                                   4、 关于使用自有资金购买银行理财产品的
                                       独立意见
                                   5、 关于联合设立河南红土创新创业投资有
                                       限公司的独立意见
                                   1、关于公司董事会换届选举的独立意见
2013 年 12 月     第三届董事会第   2、关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）
                                   的独立意见                                 同意
    24 日           三十次会议     3、关于使用自有资金新增购买信托产品的
                                   独立意见
      注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。


      三、在公司现场办公及检查情况
      作为公司独立董事，本人在 2013 年内积极有效地履行了独立董事职责，会
 同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产
 经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检
查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策
所需的资料，累计工作时间超过 10 天。



       四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在2013年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
    1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各
个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意
见与观点。并利用自己在会计、财务管理等方面的专业知识做出独立、公正的判
断，切实维护广大投资者的合法权益。
    2、公司信息披露情况。2013年度，公司能严格遵守《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露真实、准确、
完整、及时、公平。


       五、任职董事会审计委员会的工作情况
    2013年度，本人积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会开展的相关会议，
利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数
据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：
    1、审计委员会工作
    本人作为审计委员会委员， 2013年共参加了五次会议，对公司内部审计部
门提交的内部审计工作报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审核报
告、财务报表、公司改聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度及执行情
况进行核查，同公司管理层以及相关人员进行了充分的沟通并对公司财务状况和
经营情况进行指导和监督。
    2、薪酬与考核委员会工作情况
    本人作为薪酬与考核委员会委员，2013年共参加了两次会议，分别对《关于
公司2012年度高级管理人员绩效考核及其绩效工资记取与分配的议案》和《关于
公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》《2014-2016年董事、监事及高级
管理人员薪酬管理方案》等事项进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审
查。
    六、培训和学习情况
    2013年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。


    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    八、联系方式
    电子邮箱：lianglj@hpu.edu.cn


    以上是我在2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会
的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会
决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股
东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，
规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异
的业绩回报广大投资者。
    谢谢。




                                                      独立董事：梁丽娟
                                                         2014年3月24日