证券代码：002407             证券简称：多氟多        公告编号：2014-037



                      多氟多化工股份有限公司

                    2013 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014
年 3 月 26 日发出通知，于 2014 年 4 月 16 日上午 9 时在焦作市焦克路公司科技
大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表 20 人，代表股份
77421289 股，占公司股份总数的 34.79%。会议由公司董事会召集，董事长李世
江先生主持。公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表
决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、表决情况
    大会无新增提案、无否决提案、无修改提案的情况。
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结
果如下：
    1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    3、审议通过《2013 年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 1,559,551,260.05 元，较上年同期上升
7.97 %；实现营业利润 22,640,953.43 元，比上年同期下降 36.95%；归属于上
市公司所有者的净利润为 16,358,947.35 元，同比下降 61.10%。
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    4、审议通过《2013 年度利润分配方案》；
    以 2013 年底的股本总额 22256 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税),共计分配股利 2225.60 万元。
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    5、审议通过《2013 年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    6、审议通过《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    公司 2014 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿陆仟
万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    7、审议通过《续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意票 77421289 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事梁丽娟女士代表独立董事向大会作了
2013 年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2014 年 3 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经公司参会董事签字的 2013 年度股东大会决议；
    2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2013 年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。


                                          多氟多化工股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 17 日