多氟多:第四届监事会第六次会议决议公告2014-04-23
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2014-041
多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于
2014 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真方式向各监事发出,会议于 2014 年 4 月 22 日
上午 10:00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会
议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2014 年第一季
度报告的议案》。
经认真审核研究,监事会认为:董事会编制的 2014 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于注销公司
股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》。
经认真审核研究,监事会认为:本次董事会就注销股票期权激励计划部分激励对
象未行权股票期权事宜,合法、合规,同意公司股票期权激励计划部分激励对象未行
权股票期权进行注销。
3、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于注销公司
股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。
经认真审核研究,监事会认为:本次董事会就股票期权激励计划第三个行权期对
应股票期权注销事宜,合法、合规,同意股票期权激励计划第三个行权期对应股票期
权进行注销。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2014 年 4 月 23 日