证券代码：002407               证券简称：多氟多          公告编号：2014-040


                         多氟多化工股份有限公司

                    第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于
2014 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2014 年 4 月 22 日
上午 9：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李
世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2014 年第一季
度报告的议案》。

    详见 2014 年 4 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2014 年第一季度报告正文》（公告编号：2014-039）。
    2、会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销公司
股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》。
    因为李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事，回避表决。
    3、会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销公司
股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。
    因为李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事，回避表决。
    详见 2014 年 4 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行
权股票期权并注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：
2014-042）。
    特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
      2014 年 4 月 23 日