证券代码：002407           证券简称：多氟多           公告编号：2014-083



                      多氟多化工股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2014 年 12 月 8 日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于 2014
年 12 月 19 日上午 10：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现
场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生
主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》

    经审核，监事会认为董事会会议审议限制性股票激励计划（（以下简称：计
划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，
健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，
有利于公司的发展。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草
案）>的议案》

    经审核，监事会认为公司制定的《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励
计划考核管理办法（草案）》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关
于股权激励有关事项备忘录》（第 1 号至第 3 号）等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权


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    三、 关于确定<多氟多化工股份有限公司限制性股票股权激励计划激励对象
名单>的议案》
    监事会认为公司确定的《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划激励
对象名单》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事
项备忘录》（第 1 号至第 3 号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有
关规定，各激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    上述三项议案待中国证券监督管理委员会备案审核无异议后提交股东大会
批准。
    特此公告。




                                             多氟多化工股份有限公司监事会
                                                    2014年12月19日




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