证券代码：002407              证券简称：多氟多         公告编号：2015-022



                       多氟多化工股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变
更前次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、除议案 7、议案 11-14 外，其他议案需经股东大会以特别决议表决通过。
除议案 12 外，本次股东大会采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和
单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2015 年 2 月 11 日下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2015 年 2 月 10 日-2015 年 2 月 11 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 2
月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 10 日 15:00 至 2015 年 2 月 11 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式        股东人数          股份总数   占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会           19             69112741              31.05
网络参会           13              200932                0.09
  合计             32             69313673              31.14
    其中：参加本次会议的中小投资者共 22 人，代表有表决权的股份 22107702
股，占公司总股本的 9.93%。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
       二、议案的审议和表决情况
       1. 以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2．以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
       公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 42,996,117 股，已回避表决。
       2.01 发行股票的种类和面值
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.02 发行方式及发行时间
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.03 发行价格和定价原则
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.04 发行数量
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.05 发行对象及认购方式
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.06 锁定期
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.08 上市地点
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.09 募集资金用途
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
       2.10 决议有效期限
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    3．以特别决议审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票
预案>的议案》
       公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 42,996,117 股，已回避表决。
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    4．以特别决议审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 42,996,117 股，已回避表决。
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    5．以特别决议审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 42,996,117 股，已回避表决。
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    6．以特别决议审议通过《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份
认购合同>的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 42,996,117 股，已回避表决。
       表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 26317556 股。同意 26308556 股，占有表决权股份总数的 99.97%；反对
9000 股，占有表决权股份总数的 0.03%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    7．审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    8．以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    9．以特别决议审议通过《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
       表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    10. 以特别决议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
11. 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。。
    12．审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，选举了罗斌元先生、张栋先生为公司第四
届董事会独立董事。具体表决结果如下：
    12.01 选举罗斌元先生为第四届董事会独立董事的议案
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    12.02 选举张栋先生为第四届董事会独立董事的议案
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    本次董事会补选后，公司第四届董事会独立董事为：李颖江、张栋、罗斌元。
    13．审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
    本次监事会补选后，公司第四届监事会非职工代表监事为：赵双成、马保群、
高永林。
    14．审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 69304673 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 9000
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 22098702 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.96%；反对 9000 股，占 0.04%；弃权 0 股，占 0%。
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    五、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
    2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2015 年 2 月 12 日