证券代码：002407             证券简称：多氟多          公告编号： 2015-039



                       多氟多化工股份有限公司

                关于召开 2014 年度股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第十四次
会议审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，定于 2015 年 3 月 23 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度股东大会。相关会议通知
公告已于 2015 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-031。
    2015 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关
于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通
过。公司股东李世江先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议
案以临时提案方式提交公司 2014 年度股东大会一并审议。

    上述临时提案将作为 2014 年度股东大会的第 11 项议案。除上述增加临时提
案外，公司 2014 年度股东大会的其他事项均未发生变更。现将 2014 年度股东大
会具体事项补充通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会的召集人：公司董事会。
     2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 23 日（星期一）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2015 年 3 月 20 日-2015 年 3 月 23 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 23 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015 年 3 月 20 日 15:00 至 2015 年 3 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2015 年 3 月 18 日（星期三）
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
       5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其
他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
       6、出席对象：
   （1）2015 年 3 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该
代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
       7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公
司科技大厦第三会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《2014 年度董事会工作报告》；
       2、审议《2014 年度监事会工作报告》；
       3、审议《2014 年度财务决算报告》；
       4、审议《2014 年度利润分配方案》；
       5、审议《2014 年度报告及其摘要》；
       6、审议《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
       7、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构的议案》；
    8、审议《关于<多氟多化工股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划>及其
摘要的议案》；
    9、审议《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>
的议案》；
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关
事宜的议案》；
    11、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
    以上 1-7 项议案已经公司第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第十
四次会议审议通过【详见 2015 年 3 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》
（公告编号：2015-026）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2015-027）】，8-10 项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过【详见
2014 年 12 月 22 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2014-082），第 11 项议案已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过
【详见 2015 年 3 月 6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编
号：2015-038）。
    上述 8—10 项议案作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市
公司规范运作指引》的要求，上述 4、8—11 项议案为影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
   三、会议登记事项
   1、登记方式
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2015 年 3 月 20 日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00 -17:00）。
    3、登记地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程
序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月
23 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。

    投票代码             投票简称              买卖方向      买入价格

     362407              多氟投票                买入      对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码 362407；
    （3）在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，1 元代表议
案 1，2 元代表议案 2，总议案对应申报价格 100 元，股东对“总议案”进行投
票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东大会议案对应申报价格具体如下表：


                                                                    对应申报
 议案                               议案内容
                                                                        价格

总表决                        对所有议案统一表决                    100.00 元
   1       《2014 年度董事会工作报告》                                      1.00 元
   2       《2014 年度监事会工作报告》                                      2.00 元
   3       《2014 年度财务决算报告》                                        3.00 元
   4       《2014 年度利润分配方案》                                        4.00 元
   5       《2014 年度报告及其摘要》                                        5.00 元
   6       《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》               6.00 元
           《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构
   7                                                                        7.00 元
           的议案》
           《关于<多氟多化工股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划>及其摘
   8                                                                        8.00 元
           要的议案》
           《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>
   9                                                                        9.00 元
           的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事
  10                                                                        10.00 元
           宜的议案》
  11       《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                       11.00 元
   （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
       （5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
       （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
       4、计票规则：
       在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票为准。
       （二）采用互联网投票的投票程序
       1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 3 月 20 日下午
15:00 至 2015 年 3 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （三）网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       五、其他事项
       1、会议联系方式
       联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦董事会办公室
    联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉
       联系电话：0391-2956956
       联系传真：0391-2956956
       2、与会股东住宿费和交通费自理。
       3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

       特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 7 日
     附件：授权委托书

                         多氟多化工股份有限公司

                    2014 年度股东大会授权委托书
致：多氟多化工股份有限公司
     兹全权委托             先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股
份有限公司 2014 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
     本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                              表决事项                             同意   反对   弃权
 1    《2014 年度董事会工作报告》

 2    《2014 年度监事会工作报告》

 3    《2014 年度财务决算报告》

 4    《2014 年度利润分配方案》

 5    《2014 年度报告及其摘要》

 6    《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

 7    《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2015 年度审
      计机构的议案》
      《关于<多氟多化工股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划>
 8
      及其摘要的议案》
      《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
 9
      办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
10
      关事宜的议案》

11    《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

     注：此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上
述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选
择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
     委托人签字（盖章）：
     委托人身份证号码：
     委托人持股数量：
     委托人股东账户：
     受托人/代理人签字（盖章）：
     受托人/代理人身份证号码：
     受托日期：