多氟多:第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告2015-03-07
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-035
多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(临
时)会议通知于 2015 年 3 月 3 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议
于 2015 年 3 月 6 日上午 9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经审议形成如下决议:
审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据法律、法规及规范性文件要求,公司编制了截止2014年12月31日的《多
氟多化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2015] 000602
号)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2015 年 3 月 7 日
1