证券代码：002407              证券简称：多氟多         公告编号：2015-041



                       多氟多化工股份有限公司

                      2014 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会议案 11 为新提案，其它不存在否决或修改提案的情况，
无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、议案 8—10 项须经股东大会以特别决议表决通过。议案 4、8—11 项为
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司的董事、监事、
高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2015 年 3 月 23 日（星期一）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2015 年 3 月 20 日-2015 年 3 月 23 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 3 月 20 日 15:00 至 2015 年 3 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科
技大厦第三会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式     股东人数          股份总数     占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会         22            80442025                 36.15
网络参会         12            5749496                  2.58
  合计           34            86191521                 38.73
    其中：参加本次会议的中小投资者共 24 人，代表有表决权的股份 38985550
股，占公司总股本的 17.52%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    1.审议通过《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    2．审议通过《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《2014 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 38981849 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3701 股，占 0.01%；弃权 0 股，占 0%。
    5、审议通过《2014 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构的议案》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    8、以特别决议审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2014 年限制性股
票激励计划>及其摘要的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人、股权激励对象侯红军、李凌云、
李云峰、韩世军为关联股东，公司股权激励对象及其近亲属杨华春、程立静、郝
建堂、陈相举、任子英、张战胜、王艳利为关联股东，共持 45921985 股，已回
避表决。
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 40269536 股。同意 40265835 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 38244031 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3701 股，占 0.01%；弃权 0 股，占 0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    9、以特别决议审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核办法>的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人、股权激励对象侯红军、李凌云、
李云峰、韩世军为关联股东，公司股权激励对象及其近亲属杨华春、程立静、郝
建堂、陈相举、任子英、张战胜、王艳利为关联股东，共持 45921985 股，已回
避表决。
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 40269536 股。同意 40265835 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 38244031 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3701 股，占 0.01%；弃权 0 股，占 0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    10、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划有关事宜的议案》
    公司控股股东李世江先生及其一致行动人、股权激励对象侯红军、李凌云、
李云峰、韩世军为关联股东，公司股权激励对象及其近亲属杨华春、程立静、郝
建堂、陈相举、任子英、张战胜、王艳利为关联股东，共持 45921985 股，已回
避表决。
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 40269536 股。同意 40265835 股，占有表决权股份总数的 99.99%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 38244031 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3701 股，占 0.01%；弃权 0 股，占 0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    11、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 86187820 股，占有表决权股份总数的 99.996%；反对 3701
股，占有表决权股份总数的 0.004%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 38981849 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3701 股，占 0.01%；弃权 0 股，占 0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2014 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
    2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2014 年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。




                   多氟多化工股份有限公司董事会
                         2015 年 3 月 24 日