证券代码：002407               证券简称：多氟多          公告编号：2015-044


                         多氟多化工股份有限公司

                     第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知
于 2015 年 4 月 6 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2015 年 4 月 17
日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并达到了《公
司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年第一季
度报告的议案》。
    详见 2015 年 4 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-046）。
    2、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》。
    详见 2015 年 4 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2015-047）。
    特此公告。


                                         多氟多化工股份有限公司董事会
                                               2015 年 4 月 18 日