证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2015-049


                         多氟多化工股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2015 年 4 月 17 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2015 年 4 月 28 日以现场与通
讯表决相结合方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长李世江先生主持，
经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》
    《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计
划”）激励对象宋晓忠先生、宋涛先生、张军民先生、殷银富先生因个人原因自愿放
弃认购获授的限制性股票，不符合激励计划规定授予条件。公司董事会同意取消拟授
予宋晓忠先生、宋涛先生、张军民先生、殷银富先生合计 4 万股限制性股票，调整完
成后，本次激励计划拟授予限制性股票总量由 860 万股调整为 856 万股，激励对象拟
授予人数由 226 名调整为 222 名。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
    内容详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《中国证券报》的《关于调整限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2015-051）
    二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、
《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015
年 3 月 23 日召开的 2014 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 4 月 28 日为授予日，向 222 名激励对象
授予 856 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
    内容详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《中国证券报》的的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2015-052）。
    特此公告。


                                        多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2015 年 4 月 29 日