证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2015—067
多氟多化工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变
更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次所有议案需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会所有议
案采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%
以上股份以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2015 年 6 月 5 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2015 年 6 月 4 日-2015 年 6 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6
月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015 年 6 月 4 日 15:00 至 2015 年 6 月 5 日 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李世江先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会 20 47,173,286 20.41
网络参会 3 1,299,731 0.56
合计 23 48,473,017 20.97
其中：参加本次会议的中小投资者共 14 人，代表有表决权的股份 2,049,731
股，占公司总股本的 0.89 %。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
二、议案的审议和表决情况
1．以特别决议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.02 发行方式及发行时间
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.03 发行价格和定价原则
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.04 发行数量
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.05 发行对象及认购方式
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.06 锁定期
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.08 上市地点
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.09 募集资金用途
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
1.10 决议有效期限
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
2．以特别决议审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票
预案（修订稿）>的议案》
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。
同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份
总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2015 年 6 月 6 日
