证券代码：002407             证券简称：多氟多           公告编号：2015-077


                         多氟多化工股份有限公司

              第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）
会议通知于2015年7月3日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2015年7月8
日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过《关于对2014年半年度报告和2014年第三季度报告进行更正的议案》
    详见2015年7月9日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年半年报更正公告》（公告编号：2015-079）、
《2014年第三季度报告更正公告》（公告编号：2015-080）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于致歉并对相关人员进行责任追究的议案》
    公司在为郑州铝业股份有限公司担保一案中存在信息披露失职之处，给广大投资
者造成的不便，董事会深表歉意，并对相关人员进行责任追究：
    1、对董事长李世江、董事会秘书陈相举、财务负责人程立静、法务部长高永林、
内审负责人闫克新通报批评。
    2、收缴董事长李世江、董事会秘书陈相举2014年度绩效工资，并降低工资一级
（一年），自2015年7月-2016年6月。
    3、永不再聘用王虎军为公司代理案件。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于加强内控学习和管理的议案》
    组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习证券法律法规，强化信息披露工作，
认真梳理公司内控流程，加强内部控制管理。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                              多氟多化工股份有限公司董事会
                                                              2015年7月9日