证券代码：002407             证券简称：多氟多        公告编号： 2015—101



                       多氟多化工股份有限公司

                2015 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变
更前次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次议案需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会议案采用中
小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股
份以外的其他股东）单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    2、会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2015 年 8 月 6 日（星期四）下午 2:30
   （2）网络投票时间：2015 年 8 月 5 日-2015 年 8 月 6 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 月 6 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015 年 8 月 5 日 15:00 至 2015 年 8 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式        股东人数          股份总数       占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会              18          56,941,020                24.64
网络参会              0                      0                0
合计                  18          56,941,020                24.64
    其中：参加本次会议的中小投资者共 8 人，代表有表决权的股份 8,200,500
股，占公司总股本的 3.55%。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
       二、议案的审议和表决情况
       以特别决议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
       表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 56,941,020 股。
同意 56,941,020 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 8,200,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
       四、备查文件
       1、多氟多化工股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
    2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
       特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
      2015 年 8 月 7 日