证券代码：002407           证券简称：多氟多            公告编号：2015-112



                      多氟多化工股份有限公司

             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议通知于 2015 年 10 月 11 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2015
年 10 月 21 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于 2015 年第三季度报告的议案》
    《2015 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-114。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于分别在邢台和北京投资设立汽车销售公司的议案》
    同意在邢台市投资 1000 万元、在北京市投资 2000 万元，分别设立汽车销售
有限公司。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的议案》
    《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），公告编号：2015-115。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、《期货套期保值管理制度》
    《期货套期保值管理制度》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的议
案》
       《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-116。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                          多氟多化工股份有限公司董事会

          会                                      2015 年 10 月 22 日