证券代码：002407                证券简称：多氟多          公告编号：2015-122


                         多氟多化工股份有限公司

               第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）
会议通知于 2015 年 11 月 5 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2015 年 11 月
9 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行
增资的议案》
    关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资的
内容详见2015年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能
源科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2015-124）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署
四方监管协议的议案》
    关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监
管协议的内容详见2015年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司
开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2015-125）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见2015年11月10日公司
刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-126）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                               多氟多化工股份有限公司董事会
                                                             2015年11月10日