证券代码：002407               证券简称：多氟多           公告编号：2015-143


                          多氟多化工股份有限公司

                  第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通
知于 2015 年 12 月 13 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2015 年 11 月 24 日
上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转
为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》
    同意子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司将部分闲置募集资金转为定期存
款、进行结构性存款和购买银行理财产品，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进
行结构性存款和购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-145）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
    同意子公司使用总额不超过1亿元的自有资金购买银行理财产品，具体内容详见2
015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2015-146）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案 》
    同意公司以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司2015年增资扩股计划，具体
内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告》（公告
编号：2015-147）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
                 修订前                                   修订后
第一百二十一条   董事会设董事长 1 人。 第一百二十一条    董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的
举产生。                              过半数选举产生。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2016年1月11日（星期一）召开“2016年第一次临时股东大会”，审
议相关议案，内容详见《多氟多化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2015年12月25日