证券代码：002407              证券简称：多氟多          公告编号： 2016-002



                       多氟多化工股份有限公司

                2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变
更前次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、议案 4 需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会所有议案采用
中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上
股份以外的其他股东）单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 11 日（星期一）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2016 年 1 月 10 日-2016 年 1 月 11 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 11 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式     股东人数          股份总数   占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会        17           53,532,228                21.31
网络参会         4             350,239                 0.14
  合计          21           53,882,467                21.45
    其中：参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份 4,658,947
股，占公司总股本的 1.85%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    1.审议通过《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲
置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》
    表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。
    2．审议通过《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。
    3．审议通过《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》
    表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。
    4．以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。
    三、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
    2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2016 年度第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                          多氟多化工股份有限公司董事会
                                                 2016 年 1 月 12 日