证券代码：002407                证券简称：多氟多         公告编号：2016-020



                        多氟多化工股份有限公司

                  关于召开 2015 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
提议召开 2015 年度股东大会，定于 2016 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2015 年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有
关事项通知如下：
        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会的召集人：公司董事会。
        2、会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2016 年 4 月 15 日（星期五）
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
    5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其
他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、出席对象：
   （1）2016 年 4 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该
代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公
司科技大厦第三会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2015 年度财务决算报告》；
    4、审议《2015 年度利润分配方案》；
    5、审议《2015 年度报告及其摘要》；
    6、审议《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    7、审议《董事、监事和高管薪酬方案》；
    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    9、审议《关于修改<公司治理制度>的议案》
    9.1 股东大会议事规则
    9.2 董事会议事规则
    9.3 监事会议事规则
    9.4 董监高行为准则
    9.5 控股股东、实际控制人行为规范
    9.6 防范控股股东及其他关联方资金占用制度
    9.7 独立董事工作制度
    9.8 累积投票实施制度
    9.9 关联交易决策制度
    10、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会
议审议通过【详见 2016 年 3 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告
编号：2016-015）、 第四届监事会第三十次会议决议公告》 公告编号：016-016）】。
   三、会议登记事项
   1、登记方式
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2016 年 4 月 18 日（上午 9:00 -11:00,下午 14:00 -17:00）。
    3、登记地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程
序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月
21 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
       3、股东投票的具体程序为：
       （1） 买卖方向为买入

    投票代码              投票简称             买卖方向           买入价格

       362407             多氟投票               买入           对应申报价格

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。对于逐项表决的议案，其中：议案九有多个需表决的子议案，9.00
元代表对议案九下全部子议案进行表决，9.01 元代表议案九中的子议案 1，9.02
元代表议案九中的子议案 2； 以此类推。具体情况如下：

 议案                              议案内容                         对应申报价格

总议案                             所有议案                          100.00 元
   1       《2015 年度董事会工作报告》                                1.00 元
   2       《2015 年度监事会工作报告》                                2.00 元
   3       《2015 年度财务决算报告》                                  3.00 元
   4       《2015 年度利润分配方案》                                  4.00 元
   5       《2015 年度报告及其摘要》                                  5.00 元
   6       《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》         6.00 元
   7       《董事、监事和高管薪酬方案》                               7.00 元
   8       《关于修改<公司章程>的议案》                               8.00 元
   9       《关于修改<公司治理制度>的议案》                           9.00 元
  9.1      《股东大会议事规则》                                       9.01 元
  9.2       《董事会议事规则》                                         9.02 元
  9.3       《监事会议事规则》                                         9.03 元
  9.4       《董监高行为准则》                                         9.04 元
  9.5       《控股股东、实际控制人行为规范》                           9.05 元

  9.6       《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》                   9.06 元
  9.7       《独立董事工作细则》                                       9.07 元
  9.8       《累积投票制实施细则》                                     9.08 元

  9.9       《关联交易决策制度》                                       9.09 元
            《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
  10                                                                   10.00 元
            计机构的议案》
   （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
   （4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
       （二）采用互联网投票的投票程序
       1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日下午
15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （三）网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦董
事会办公室
    联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉
    联系电话：0391-2956956
    联系传真：0391-2956956
    2、与会股东住宿费和交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第三十次会议决议
    附：授权委托书
    特此公告。




                                               多氟多化工股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2016 年 3 月 26 日
附件：授权委托书

                          多氟多化工股份有限公司

                      2015 年年度股东大会授权委托书


致：多氟多化工股份有限公司

      兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司

2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

      委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

      本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                      表决事项（不采用累积投票制）                同意   反对   弃权

  1      《2015 年度董事会工作报告》

  2      《2015 年度监事会工作报告》

  3      《2015 年度财务决算报告》

  4      《2015 年度利润分配方案》

  5      《2015 年度报告及其摘要》

  6      《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  7      《董事、监事和高管薪酬方案》

  8      《关于修改<公司章程>的议案》

  9      《关于修改<公司治理制度>的议案》

 9.1     《股东大会议事规则》

 9.2     《董事会议事规则》

 9.3     《监事会议事规则》

 9.4     《董监高行为准则》

 9.5     《控股股东、实际控制人行为规范》

 9.6     《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

 9.7     《独立董事工作细则》

 9.8     《累积投票制实施细则》

 9.9     《关联交易决策制度》
       《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
 10
       审计机构的议案》
    注：此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未

选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

    委托人签字（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东账户：

    受托人/代理人签字（盖章）：

    受托人/代理人身份证号码：

    受托日期：