证券代码：002407               证券简称：多氟多           公告编号：2016-027


                          多氟多化工股份有限公司

                  第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通
知于 2016 年 4 月 5 日通过电子邮件向各董事发出，会议于 2016 年 4 月 15 日上午 9：
00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并达到了《公司法》及《公
司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《2016 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    详见 2016 年 4 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年第一季度报告正文》公告编号：2016-029）。
    2、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对, 回避表决 6 票。
    关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
    详见 2016 年 4 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁
条件成就的公告》（公告编号：2016-030）。
    3、《关于获得国开发展基金专项资金的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    详见 2016 年 4 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于获得国开发展基金专项资金的公告》（公告编号：
2016-031）。
    特此公告。


                 多氟多化工股份有限公司董事会
                       2016 年 4 月 18 日