证券代码：002407               证券简称：多氟多         公告编号：2016-032



                       多氟多化工股份有限公司

                      2015 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会
决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、议案 4、8 项须经股东大会以特别决议表决通过。议案 4、8 项为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和
单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大
厦第三会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    5、主持人：副董事长李云峰先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式     股东人数          股份总数     占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会        24             50212324               19.9856
网络参会        46              103400                 0.0412
  合计          70             50315724               20.0268
    其中：参加本次会议的中小投资者共 57 人，代表有表决权的股份 1414900
股，占公司总股本的 0.5632%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    2．审议通过《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    3．审议通过《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    4．以特别决议审议通过《2015 年度利润分配方案》
    同意《2015 年度利润分配方案》，同意根据资本公积金转增股本结果修订《公
司章程》相应条款。
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 1412400 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.8233%；反对 2500 股，占 0.1767%；弃权 0 股。
    5．审议通过《2015 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    6．审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    7．审议通过《董事、监事和高管薪酬方案》
    表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    8．以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 50313024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 1412200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.8092%；反对 2500 股，占 0.1767%；弃权 200 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0141%。
    9．审议《关于修改<公司治理制度>的议案》
    9.1 董事会议事规则
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.2 独立董事工作制度
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.3 股东大会议事规则
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.4 关联交易决策制度
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.5 监事会议事规则
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.6 累积投票实施制度
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.7 董监高行为准则
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    9.8 防范控股股东及其他关联方资金占用制度
    表决结果：同意 50212524 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
    9.9 控股股东、实际控制人行为规范
    表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
    10．审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》
    表决结果：同意 50313124 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
    2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。




                                          多氟多化工股份有限公司董事会
                                                2016 年 4 月 22 日