多氟多：第五届董事会第一次会议决议公告2017-02-09
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-010
多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于
2017 年 1 月 26 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2017 年 2 月 8 日下
午 16：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李
世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次
会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会各专门委员会成员设置情况：
专门委员会 主任委员 委员
战略与发展委员会 李世江 侯红军、李云峰、李凌云、陈岩、李颖江、黄国宝
审计委员会 罗斌元 黄国宝、侯红军
提名委员会 黄国宝 李颖江、李世江
薪酬与考核委员会 李颖江 罗斌元、李云峰
2、《关于选举李世江先生为第五届董事会董事长的议案》
经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意选举李世江先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、《关于选举李云峰先生为第五届董事会副董事长的议案》
经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意选举李云峰先生为公司第五届董
事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、《关于聘请侯红军先生任总经理的议案》
经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任侯红军先生为公司总经理，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理侯红军先生提名，董事会审议通过，聘任韩世军先生、杨华春先生、程
立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、薛旭金先生为公司副总经理；任
期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
5.1 关于聘请韩世军先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.2 关于聘请杨华春先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.3 关于聘请程立静先生任副总经理（财务总监）的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.4 关于聘请陈相举先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.5 关于聘请郝建堂先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.6 关于聘请谷正彦先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.7 关于聘请薛旭金先生任副总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、《关于聘请陈相举先生为董事会秘书的议案》
经董事长李世江先生提名，董事会审议通过，同意聘任陈相举先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈相举先生的通讯方式为：
董事会秘书
姓 名 陈相举
联系地址 焦作市中站区焦克路
电 话 0391-2956992
传 真 0391-2956956
电子信箱 dfdzqb@163.com
H U
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7、《关于聘请原秋玉女士任证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会审议通过，同意聘任原秋玉女士为证券事务代表，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
原秋玉女士的通讯方式为：
证券事务代表
姓 名 原秋玉
联系地址 焦作市中站区焦克路
电 话 0391-2956992
传 真 0391-2956956
电子信箱 dfdzqb@126.com
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
8、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》
经审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任田飞燕女士为公司内部审计负责
人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
9、关于设立公益基金的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见 2017 年 2 月 9 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立公益基金的公告》 公告编号：2017-012）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2017 年 2 月 9 日
附件：
简 历
1、李世江，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河
南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现
任公司董事长，兼任中国有色金属工业集团管理委员会常委、中国氟硅有机材料工业
协会副理事长、河南省产学研促进会副会长、河南省企业联合会、企业家协会副会长，
河南省科技创新促进会副会长、河南省技术进步和管理现代化研究会副会长、郑州大
学兼职教授、焦作市慈善协会副会长、焦作市中站区工商联合会主席、商会会长、焦
作市第十一届人大代表。李世江先生持有本公司 87,481,960 股股票，占总股本的
13.93%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2、李云峰，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
2002 年 7 月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能
源科技有限公司董事，现任公司董事、副董事长、多氟多（焦作）新能源科技有限公
司董事长。李云峰先生持有本公司 1,378,370 股股票，占公司总股本的 0.22%。公司
实际控制人李世江先生与李云峰先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
3、侯红军，男，1968 年 10 月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。
现任多氟多化工股份有限公司总经理，兼任中国石油和化学工业联合会副会长，中国
无机盐工业协会副会长、专家委员会常委，全国化学标准化技术委员会无机化工分会
氟化物工作组组长，全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员，国家科技部科技项
目评审专家、河南省工程系列教授级/高级专业技术职务任职资格评审委员会专家组
成员/委员、焦作市市管专家等。致力于无机氟化工行业的科技开发、技术创新、项
目建设和管理工作。先后获得“全国化工优秀科技工作者”、“中国石油和化工优秀
民营企业家”、“中国标准创新贡献奖”、“中国无机盐行业‘突出贡献奖’”、“中
国石油和化工优秀民营企业家创新成就奖”等荣誉称号。侯红军先生持有本公司
7,280,640 股股票，占总股本的 1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一
致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、韩世军，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作
市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副总
经理、党委书记、工会主席。韩世军先生持有本公司 3,172,755 股股票，占总股本的
0.51%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份
的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
5、杨华春，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任
焦作市多氟多化工有限公司研究所所长、副总经理，现任多氟多化工股份有限公司副
总经理。杨华春先生持有公司 1,644,362 股股票，占公司总股本的 0.26%，与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
6、程立静，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任焦
作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人。现任多氟多化工股份有限公司副
总经理（财务总监）。程立静先生持有公司 1,298,260 股股票，占公司总股本的 0.21%，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
7、陈相举，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，大学学历，律师、经济师。曾任
焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任多氟多化工
股份有限公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资
格。陈相举先生持有公司 1,239,152 股股票，占公司总股本的 0.20%。与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
8、郝建堂，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任焦
作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理，多氟多化工股份有限公司发展规
划部经理、总经理助理。现任多氟多化工股份有限公司副总经理。郝建堂先生持有公
司 1,233,317 股股票，占公司总股本的 0.20%。与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、谷正彦，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。曾任
焦作市多氟多化工有限公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经
理助理，中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长，现任多氟多化工股份有限公司
副总经理。谷正彦先生持有公司 375,000 股股票，占公司总股本的 0.06%。与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
10、薛旭金，男，高级工程师，1973 年 3 月出生，中共党员，专科学历。1996
年至今，历任多氟多化工股份有限公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、
生产部副经理、技术部部长、总工程师等职务。是国际 ISO/TC 226 WG4 工作组技术
专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术
委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、全国标准样品有色分会委员、中
国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专
家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长。
薛旭金先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11、原秋玉，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任多氟
多化工股份有限公司培训科科长，现任本公司证券事务代表、证券科科长。原秋玉女
士持有公司 90,000 股股票，占公司总股本的 0.01%，与公司实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、田飞燕，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国
际注册内部审计师，注册会计师。先后在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副
科长，现任公司内审负责人、审计监察科科长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股
票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
