证券代码：002407              证券简称：多氟多           公告编号：2017-026


                       多氟多化工股份有限公司

          关于召开 2016 年度股东大会的通知的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 8 日在《证

券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开

2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。根据深圳证券交易所的要

求，对相关内容补充如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会的召集人：公司董事会。

     2、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 29 日（星期三）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：2017 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 29 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 29 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2017 年 3 月 28 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

     3、会议召开方式：

     本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

    4、股权登记日：2017 年 3 月 23 日（星期四）
    5、出席对象：

   （1）2017 年 3 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会

议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该

股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络

投票。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    6、现场会议召开地点：

    河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2016 年财务决算报告》；

    4、审议《2016 年利润分配方案》；

    5、审议《2016 年度报告及其摘要》；

    6、审议《2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    7、审议《2016 年度公司及子公司资产处置的议案》；

    8、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的

议案》。

   根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议

案 4、议案 7 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是

指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或

合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    以上议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审

议通过【详见 2017 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2017-016）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-017）】。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、本次股东大会现场会议的登记方法

   1、登记时间：

   2017 年 3 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

   2、登记地点：公司证券部。

   3、登记方式：

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托

人身份证复印件办理登记手续。

   （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证

明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须

持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委

托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），

并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时

间截止前送达或传真至公司证券部。

   （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

   （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票，投票代码：362407；投票简称：多氟投票。

    2、投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 29 日
上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00。

       3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

       （2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的议

案编码分别申报，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

       （3）输入议案编码，选择拟投票的议案，输入委托股数，表达表决意见。

议案编码与议案序号的对照关系如下表：

        本次股东大会议案对应“议案编码”“委托股数”一览表：

 议案                    议案内容                  议案编码     对应委托股数
总议案                   所有议案                   100.00
  1            《2016 年度董事会工作报告》            1.00
  2            《2016 年度监事会工作报告》            2.00
  3              《2016 年财务决算报告》              3.00
                                                                1 股表示同意
  4              《2016 年利润分配方案》              4.00
                                                                2 股表示反对
  5             《2016 年度报告及其摘要》             5.00
                                                                3 股表示弃权
            《2017 年度公司向银行申请综合授信
  6                                                   6.00
            额度的议案》
            《2016 年度公司及子公司资产处置的
  7                                                   7.00
            议案》
            《续聘大华会计师事务所（特殊普通合
  8                                                   8.00
            伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
      （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
      （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
      （二）采用互联网投票的投票程序
       1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 28
日下午 15:00 至 2017 年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部
    联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉
    联系电话：0391-2956992
    联系传真：0391-2956956
    联系邮箱：dfdzqb@126.com
    2、与会股东住宿费和交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
    4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。




                                         多氟多化工股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 9 日
附件：授权委托书

                             多氟多化工股份有限公司

                          2016 年度股东大会授权委托书


致：多氟多化工股份有限公司

      兹全权委托             先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司

2016 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

      委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

      本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                               表决意见（请在选项下打“√”）
议案                表决事项（不采用累积投票制）
                                                               同意   反对    弃权      回避

  1                  《2016 年度董事会工作报告》

  2                  《2016 年度监事会工作报告》

  3                      《2016 年财务决算报告》

  4                      《2016 年利润分配方案》

  5                   《2016 年度报告及其摘要》

  6        《2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  7           《2016 年度公司及子公司资产处置的议案》
         《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
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         年度审计机构的议案》
      委托人签字（盖章）：

      委托人身份证号码：

      委托人持股数量：

      委托人股东账户：

      受托人/代理人签字（盖章）：

      受托人/代理人身份证号码：

      受托日期：