证券代码：002407              证券简称：多氟多          公告编号：2017-028


                         多氟多化工股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2017
年 3 月 24 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以通讯与现
场相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017 年 3 月 13 日按《公司章
程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表
决监事 5 人，会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 216 名激励对象解锁资格合
法有效，满足 《激励计划》 对授予的限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件，并
同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：鉴于公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军
离职，靳麦来死亡，已不再符合激励条件。根据《多氟多化工股份有限公司 2015 年
限制性股票股权激励计划》的相关规定，同意公司回购注销以上股票。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于对 2016 年度报告进行更正的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司监事会
                                                    2017 年 3 月 25 日