证券代码：002407             证券简称：多氟多            公告编号：2017-033


                       多氟多化工股份有限公司

           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议提

议召开 2017 年第二次临时股东大会，定于 2017 年 4 月 10 日以现场投票与网络

投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将

本次股东大会有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会的召集人：公司董事会。

     2、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：2017 年 4 月 9 日-2017 年 4 月 10 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 10 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2017 年 4 月 9 日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

     3、会议召开方式：

     本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。
    4、股权登记日：2017 年 4 月 5 日（星期三）

    5、出席对象：

   （1）2017 年 4 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会

议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该

股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络

投票。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    6、现场会议召开地点：

    河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》；

   根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议

案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东

以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东。

    以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审

议通过【详见 2017 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2017-027）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）】。

   三、本次股东大会现场会议的登记方法

   1、登记时间：

   2017 年 4 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

   2、登记地点：公司证券部。

   3、登记方式：

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托

人身份证复印件办理登记手续。

   （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证

明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须

持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委

托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

   （3）异地股东可以书面信函、传真或电子邮件方式办理登记（须提供有关证

件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资

料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

   （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、其他事项
       1、会议联系方式
       联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部
       联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉
    联系电话：0391-2956992
    联系传真：0391-2956956
    联系邮箱：dfdzqb@126.com
    2、与会股东住宿费和交通费自理。
       3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
       4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
       特此公告。
                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 25 日
  附件一

                         参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多
  氟投票”。
         2、议案设置及意见表决
         （1）议案设置
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案                       议案内容                      议案编码    对应委托股数
                                                                     1 股表示同意
 1       《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》        1.00      2 股表示反对
                                                                     3 股表示弃权
       （2）填报表决意见。
         对于上述非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 9 日（现场股东大会召
  开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当
  日） 下午 3:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者
  网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
  “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
  互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
          3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
  票。
授权二

                             多氟多化工股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会授权委托书


致：多氟多化工股份有限公司

      兹全权委托             先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

      本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                               表决意见（请在选项下打“√”）
议案                表决事项（不采用累积投票制）
                                                                 同意     反对       弃权

  1           关于减少注册资本及修改公司《章程》的议案

      委托人签字（盖章）：

      委托人身份证号码：

      委托人持股数量：

      委托人股东账户：

      受托人/代理人签字（盖章）：

      受托人/代理人身份证号码：

      受托日期：