河南苗硕律师事务所                                          法律意见书




                          河南苗硕律师事务所

             关于多氟多化工股份有限公司2016年度股东大会的
                              法律意见书



致：多氟多化工股份有限公司

      河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司

（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会，并出

具本法律意见书。

      为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年度股东大会，并根

据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公

司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大

会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下

称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化

工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必

须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

      公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是

真实、准确、完整，无重大遗漏的。

     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件

予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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       一、 本次股东大会的召集、召开程序

       1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2017年3月6日召开

第五届董事会第二次会议表决通过的。

     2、2017年3月8 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《多氟多化工股份有限

公司关于召开2016 年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

     经核查，《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席

对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大

会拟审议的议题事项进行了充分披露。

     3、2017年3月29日下午2:30，本次股东大会的现场会议如期召开，公司

董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议

事项进行了审议和表决。

     4、网络投票时间为2017年3月28日-2017年3月29日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月29日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00期间的任意时

间。

       本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和

要求，合法、合规、真实、有效。

    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
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      1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

     2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司出具的截至2017年3月23日下午15:00交易结束时登记在册的

股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身

份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、

股东代表及股东委托代理人共计 21 名，持有股份 115150937 股，占公司

有表决权股份总数的 18.333 % 。

     3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票

时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数

为 7人，持有股份 16200 股，占公司有表决权股份总数的 0.003 % 。

     其中：参加本次会议的中小投资者共 16人，代表有表决权的股份

1025600 股，占公司总股本的 0.163 %。

     4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席/列席了本次股

东大会。

     本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公

司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列

出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议

事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

     1.审议通过《2016年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.9986 %；反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；
弃权0股。
     2．审议通过《2016年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；
弃权0股。
     3．审议通过《2016年度财务决算报告》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；
弃权0股。
     4．审议通过《2016年度利润分配方案》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；
弃权0股。
     其中，中小投资者股东表决情况：同意 1024000 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.8440 %；反对 1600 股，占 0.1560 %；
弃权0股。
      5．审议通过《2016年度报告及其摘要》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；
弃权0股。
     6．审议通过《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对0股；弃权票为 1600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0014 %。
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     7．审议通过《2016年度公司及子公司资产处置的议案》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对0股；弃权票为 1600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0014 %。
     其中，中小投资者股东表决情况：同意 1024000 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.8440 %；反对0股；弃权票为 1600 股，
占0.1560 %。
     8．审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
度审计机构的议案》
     表决结果：同意 115165537 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986 %；反对0股；弃权票为 1600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0014 %。
     经查，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
      四、结论意见

      综上所述，本所律师认为：公司2016年度股东大会的召集、召开和表

决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。

      特此见证。

      本法律意见书正本壹式叁份。
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     （本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司

2016 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




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                                               负责人: 赵振华



                                             见证律师: 吴明明



                                              见证律师：张凯丽



                                                     2017年3月29日