证券代码：002407               证券简称：多氟多         公告编号：2017-035



                        多氟多化工股份有限公司

                       2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前
次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 29 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：2017 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 29 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 3 月 28 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
出席方式      股东人数          股份总数      占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会          21          115,150,937                 18.333%
网络参会          7              16,200                   0.003%
  合计             28             115,167,137                   18.336%
    其 中 ： 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 16 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
1,025,600 股，占公司总股本的 0.163%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    1.审议通过《2016 年度董事会工作报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 115,165,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；弃权票
为 0 股。
    2．审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 115,165,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；弃权票
为 0 股。
    3．审议通过《2016 年度财务决算报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 115,165,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；弃权票
为 0 股。
    4．审议通过《2016 年度利润分配方案》
    表 决 结 果 ： 同 意 115,165,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；弃权票
为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,024,000 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 1,600 股，占 0.1560%；弃权 0 股。
    5．审议通过《2016 年度报告及其摘要》
    表 决 结 果 ： 同 意 115,165,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %；弃权票
为 0 股。
    6．审议通过《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 115,165,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 0 股；弃权票为 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %。
    7．审议通过《2016 年度公司及子公司资产处置的议案》
    表决结果：同意 115,165,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 0 股；弃权票为 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,024,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 0 股；弃权 1,600 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.1560%。
    8．审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构的议案》
    表决结果：同意 115,165,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 0 股；弃权票为 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0014 %。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2016 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
    2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2016 年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 30 日