证券代码：002407              证券简称：多氟多         公告编号：2017-036



                       多氟多化工股份有限公司

               2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前
次股东大会决议的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 10 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：2017 年 4 月 9 日-2017 年 4 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 4 月 9 日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长李世江先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
                                                          占有表决权股份总
  出席方式        股东人数             股份总数
                                                            数的比例（%）
  现场参会            19             114,810,937              18.2789%
  网络参会            1                   400                  0.0001%
    合计             20             114,811,337               18.2790%
    其中：参加本次会议的中小投资者共 8 人，代表有表决权的股份
669,800 股，占公司总股本的 0.1066%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》
    表决结果：同意 114,811,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权票为 0 股。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 669,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、多氟多化工股份有限公 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 11 日