多氟多:第五届监事会第五次会议决议公告2017-06-05
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2017-048
多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2017
年 6 月 2 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯
相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017 年 5 月 22 日按《公司章程》
规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监
事 5 人,会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于投资设立氟化盐合资公司的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于投资设立新能源汽车合资公司的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于投资成立合伙企业并收购天津市捷威动力工业有限公司部分
股权的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2017 年 6 月 5 日