证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2017-047

                        多氟多化工股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于
2017 年 5 月 22 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2017 年 6 月 2 日上午 9：
00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先
生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程
序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于投资设立氟化盐合资公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2017 年 6 月 5 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立氟化盐合资公司的公告》（公告编
号：2017-049）。
    2、审议通过《关于投资设立新能源汽车合资公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2017 年 6 月 5 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新能源汽车合资公司的公告》（公
告编号：2017-050）。
    3、审议通过《关于投资成立合伙企业并收购天津市捷威动力工业有限公司部分
股权的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2017 年 6 月 5 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资成立合伙企业并收购天津市捷威动力工
业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。




                                    多氟多化工股份有限公司董事会
       会                                   2017 年 6 月 5 日