证券代码：002407           证券简称：多氟多          公告编号：2017-066

                       多氟多化工股份有限公司

             第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第五届董事会
第七次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 26 日通过电子邮件、传真方式向各董事
发出，会议于 2017 年 6 月 30 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦
三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如
下决议：
    一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合
公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行公司债券
的规定，具备公开发行公司债券的条件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
    为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的
资金需求。根据 《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情
况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。
    本议案逐项表决情况如下：
    1、发行规模
    本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），
且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分
之四十。
    具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法
规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上
述范围内确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行方式
    本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
    具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和
公司资金需求情况确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、发行对象
    本次公开发行公司债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格
投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向公司股东优先配售。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、债券期限
    本次公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、债券利率
    本次公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，且票面利率不超过国务院或其他
有权机构限定的利率水平。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、还本付息方式
    本次公开发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利；利
息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    具体还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根
据市场情况确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、赎回或回售条款
    本次公开发行公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体
内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、担保事项
    本次公开发行公司债券发行是否采用担保及具体担保方式，拟提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、募集资金用途
    本次公开发行公司债券的募集资金拟用于(包括但不限于)补充公司生产经营
所需的流动资金，归还银行和其他金融机构借款。
    具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、偿债保障措施
    若本次公开发行公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会采
取如下措施，包括但不限于：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）主要责任人不得调离。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、公司债券的交易流通
    公司在本次公开发行公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽
快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12、本次决议的有效期
    公司本次公开发行公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方案通过股东
大会审议之日起计算。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会逐项审议。
    详见 2017 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公
告编号：2017-068）。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债
券相关事宜的议案》
    为确保本次公开发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会
拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括
但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调
整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规
模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、
是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、利率、募集资金用途、发
行对象、、承销方式、担保安排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜；
    （2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券发行有关的各项法律文件，
并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    （3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会
议规则；
    （4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生
变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，
对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司
债券的发行工作；
    （5）办理公司债券申报及上市的相关事宜；
    （6）决定聘请参与公司债券发行必要的中介机构；
    （7）办理与公司债券发行有关的其他事项。
    在上述第 1-7 项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事长
或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董
事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
    为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资
成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《中国人民
银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行总额不超过（含）人民币 10 亿元， 期限为每期最长不超过（含）270 天的超
短期融资券。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    详见 2017 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公
告编号：2017-069）。
    五、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本
次发行超短期融资券的具体相关事宜的议案》
    为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会
拟提请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事宜，
包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、 调
整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、
发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司
发行超短期融资券相关的一切事宜；
    2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行
申报、上市流通等相关事宜；
    3、签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请 文
件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
    4、办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司 发
行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
    5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超
短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
    6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项；
    7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行超短
期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
    为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展
需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 10 亿元的中期融资票据。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    详见 2017 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行中期票据的公告》（公告编
号：2017-070）。
    七、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本
次发行中期票据的具体相关事宜的议案》
    为确保本次发行中期票据有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提
请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜，包括但不
限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行中期
票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期
限、发行规模、发行利率、发行时间等与发行条款有关的所有事宜；
    2、聘请中介机构办理本次中期票据发行申报事宜；
    3、签署与本次注册发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
    4、及时履行信息披露义务；
    5、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    为提高多氟多及控股子公司自有闲置资金使用效率，多氟多拟在总投资额度
2 亿元内购买风险较低的理财产品，各控股子公司拟在总投资额度 2 亿元内购买
风险较低的理财产品，以进一步提高公司的整体收益。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    详见 2017 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2017-071）。
    九、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2017 年 7 月 17 日（星期一）召开“2017 年第四次临时股东大会”，
审议相关议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见2017年7月1日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-072）。
    特此公告。


                           多氟多化工股份有限公司董事会
                               2017 年 7 月 1 日