证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-073
多氟多化工股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前
次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 10 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017 年 7 月 9 日-2017 年 7 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7
月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 9 日 15:00 至 2017 年 7 月 10 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李世江先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
占有表决权股份总
出席方式 股东人数 股份总数
数的比例（%）
现场参会 20 114,813,137 18.2911%
网络参会 3 2,200 0.0004%
合计 23 114,815,337 18.2914%
其中：参加本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权的股 673,800 股，
占公司总股本的 0.1073%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通
过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 105,122,658 股，已回避表决。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.3 发行价格和定价原则
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.4 发行数量
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.5 发行对象及认购方式
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.6 锁定期
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.7 本次非公开发行前滚存利润的安排
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.8 上市地点
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.9 募集资金用途
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
2.10 决议有效期限
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
3、《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 105,122,658 股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
4、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票
为 0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 105,122,658 股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
6、《关于公司与焦作多氟多实业集团有限公司签署《<附条件生效的股份认
购合同>的议案》
公司控股股东李世江先生及其一致行动人侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
为关联股东，共持 105,122,658 股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总
数为 9,692,679 股。同意 9,691,179 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9845%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
9、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
10、《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措
施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
11、《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
12、《关于子公司多氟多新能源使用部分募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 114,813,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票为
0 股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 672,300 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7774%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2226%；弃权 0 股。
本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2017 年 7 月 11 日
