证券代码：002407              证券简称：多氟多                 公告编号:2017-111

                                  多氟多化工股份有限公司

                    第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临
       时）会议通知于 2017 年 11 月 6 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2017
       年 11 月 10 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通
       讯与现场相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级
       管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司
       法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
           本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
           一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划的议案》

           《多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
       简称“激励计划”）中胡鹏云先生等 41 名激励对象，因个人原因自愿放弃认购
       获授的限制性股票，不再符合激励计划规定授予条件。公司董事会同意取消拟授
       予胡鹏云先生等 41 名激励对象合计 35 万股限制性股票。调整后，情况如下：
                                                       调整前                 调整后
 序号      姓名            职务          激励对象 获授的限制性股票 激励对象 获授的限制性股票
                                           人数     数量(万股)       人数     数量(万股)
   1      薛旭金    总工程师，副总经理      1                   30      1              30
   2      谷正彦         副总经理           1                   20      1              20
公司中层管理人员、核心技术（业务）人
                                           799              1858       758         1823
      员及子公司主要管理人员
              预留部分                      0                   380     0              380
                  合计                     801              2288       760         2253

           公司独立董事就该事项发表了独立意见。
           以上调整符合激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
                                                 1/2
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    详见2017年11月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年限制性股票激励计划的公
告》（公告编号：2017-113）。
    二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2017年11月10
日为授予日，授予760名激励对象1873万股限制性股票。
    以上调整符合激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    详见2017年11月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2017-114）。
    三、备查文件
    1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；
    2、《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
    3、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）
会议相关事项的独立意见》。


                                                 多氟多化工股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2017 年 11 月 11 日




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