证券代码：002407            证券简称：多氟多          公告编号：2017-117

                       多氟多化工股份有限公司

            第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）
会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于
2017 年 11 月 21 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    公司于 2017 年 6 月 22 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，并经 2017
年 7 月 10 日第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的方案及相关
议案。根据相关规定以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实
施，公司拟对本次非公开发行方案中的“募集资金用途”中的募集资金总额进行
调整。
    李世江先生控股的焦作多氟多实业集团有限公司拟认购本次非公开发行的
股票，鉴于李世江与侯红军、李云峰、李凌云和韩世军为一致行动人，且担任公
司董事长职务，因此本议案涉及关联交易，关联董事李世江、侯红军、李凌云、
李云峰、韩世军回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
    发行方案调整情况如下：
    募集资金用途
    调整前：
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,168.18 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额全部投入到“年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目”与
“30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”。
    若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解
决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
    调整后：
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 169,695.38 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额全部投入到“年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目”与
“30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”。
    若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解
决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司修订后的本次非公开发行股票方案向中国证监会申报并获得核准后方
可实施。最终以中国证监会核准的方案为准。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    二、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（一
次修订稿）>的议案》
    根据相关规定及证券市场发行情况并结合公司的实际情况，为顺利推进本次
非公开发行股票，公司董事会对原公告的非公开发行预案进行了修订并编制了
《多氟多化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿）》，符合《发
行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。
    本议案涉及关联交易，关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军
回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    详见 2017 年 11 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿）》。
    三、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（一
次修订稿）的议案》
    根据相关规定及证券市场发行情况并结合公司的实际情况，为顺利推进本次
非公开发行股票，公司董事会对原公告的募集资金使用的可行性分析报告进行了
修订并编制了《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订
稿）》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
     详见 2017 年 11 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（一次修订稿）》。
     四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施（一次修订稿）的议案》
     为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，及根据公司本次非公开发行股票议案修
订情况，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对此
修订了相关填补措施。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
     详见 2017 年 11 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（一次修订稿）的公告》（公告编号：2017-120）。
     五、审议通过《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
     公司于 2015 年通过非公开发行股票方式募集资金共计 601,249,991.40 元，募
集资金净额 590,379,869.40 元。该募集资金主要投资于“年产 3 亿 Ah 能量型动力
锂离子电池组项目”，原本计划 2017 年 12 月 31 日达到预计可使用状态。由于市
场变化等原因，公司决定将原计划采购的部分国产设备改为进口设备，设备选型、
采购到货和安装调试的周期相应延长，导致不能按原定计划达到预定可使用状
态，达到预计可使用状态时间延期至 2018 年 6 月 30 日。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
     详见 2017 年 11 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延
期公告》（公告编号：2017-121）。
    特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                                                   2017 年 11 月 22 日