多氟多:第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告2017-12-13
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2017-135
多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临
时)会议通知于 2017 年 12 月 5 日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于 2017
年 12 月 12 日下午 14:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现
场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长李世江先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增加 2017 年度日常性关联交易额度的议案》
关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
详见2017年12月13日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2017年度日常性关联交易额度的
公告》(公告编号:2017-137)。
该议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
详见2017年12月13日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第七次临时股东大会的公
告》(公告编号:2017-138)。
三、备查文件
1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议》;
2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次(临时)
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 13 日