证券代码：002407             证券简称：多氟多           公告编号:2017-141

                       多氟多化工股份有限公司

            第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临
时）会议通知于 2017 年 12 月 22 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2017
年 12 月 29 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整和新增 2017 年度日常性关联交易额度的议案》
    关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
    详见2017年12月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整和新增2017年度日常性关联交易
额度的公告》（公告编号：2017-143）。
    二、审议通过了《关于制定<防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管
理制度>的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
    2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
多氟多化工股份有限公司
            董事会
     2017 年 12 月 30 日