多氟多:2017年第七次临时股东大会决议公告2017-12-30
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2017-145
多氟多化工股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况,无涉及变更前
次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)现场会议召开时间:2017 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2017 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 29 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 12
月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:
河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦五楼会议室。
3、召集人:公司董事会。
4、召开方式:现场投票和网络投票相结合。
5、主持人:董事长李世江先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况:
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总
数的比例(%)
现场参会 20 114,024,111 17.6390
网络参会 10 28,700 0.0044
合计 30 114,052,811 17.6435
其中:参加本次会议的中小投资者共 18 人,代表有表决权的股 687,200 股,
占公司总股本的 0.1063%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易额度的议案》
出席本次会议的关联股东李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军对本议
案已回避表决。
表决结果:同意 8,906,153 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7312%;
反对 23,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2598%;弃权 800 股, 占出
席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
其中,中小投资者股东表决情况:同意 663,200 股,占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 96.5076%;反对 23,200 股, 占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 3.3760%;弃权 800 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.1164%。
三、律师出具的法律意见
公司 2017 年第七次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议;
2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第七次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 30 日