证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号:2017-006

                       多氟多化工股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知于 2018 年 1 月 18 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 1 月
29 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    《关于对外投资暨关联交易的议案》
    关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
    详见2018年1月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2018-008）。
    备查文件
    1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
    2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                  多氟多化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 1 月 30 日