多氟多：2017年度独立董事述职报告2018-04-20
多氟多化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：李颖江）
各位股东及股东代表：
2017年2月，多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会进行了换
届选举，我作为新一届的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大
中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等有关法律、法规及公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，
勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权
利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股
东的利益。现将2017年度履职情况作简要报告。
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
本人积极参加了公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2017年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
2017年度，本人任期内共召开16次董事会和8次股东大会。本人出席会议情
况如下：
本年度应出席 亲自出席 以通讯方式 委托其他董 缺席 出席股东大
董事会次数 次数 出席次数 事出席次数 次数 会情况
16 7 9 0 0 8
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
4、报告期内，积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委
员会会议，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，根据公司制
定的《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司2017年度内的董事会决议进行
了表决，并对公司发生的相关事宜发表了事前认可意见和独立意见，发表独立意
见情况见下表：
独立意见
会议日期 会议名称 事项内容
类型
2017 年 1 月 第四届董事会第三 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的
同意
23 日 十六次会议 独立意见
2017 年 2 月 8 第五届董事会第一 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2016 年 3 月 6 第五届董事会第二 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 3 月 第五届董事会第三 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立
同意
24 日 次会议 意见
2017 年 4 月 第五届董事会第四 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立
同意
19 日 次会议 意见
2017 年 6 月 2 第五届董事会第五 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 6 月 第五届董事会第六 关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项
同意
22 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 6 月 第五届董事会第七 关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项
同意
30 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 8 月 第五届董事会第八 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立
同意
23 日 次会议 意见
2017 年 9 月 第五届董事会第九 关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项
同意
26 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事
同意
10 日 一次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事
同意
21 日 二次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独
同意
28 日 三次会议 立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事
同意
12 日 四次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事
同意
29 日 五次（临时）会议 项的独立意见
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）披露的相关公告。
三、担任董事会各专业委员会工作情况
被公司聘任为独立董事后，根据董事会的工作安排本人还兼任战略委员会委
员、提名委员会委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员。任职期间能够认真
履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关
资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设
性的意见，使董事会决策更加科学性。
四、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2017 年内积极有效地履行了独立董事职责，会
同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检
查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策
所需的资料，累计工作时间超过 10 天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人对公司 2017 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，
督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了
解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认
识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）履行独立董事职责情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉
的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项的议案，主动参与公司决策，就相
关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
六、培训和学习情况
2017年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会
的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会
决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股
东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，
规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异
的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：李颖江
2018年 4 月 18 日
多氟多化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：罗斌元）
各位股东及股东代表：
2017年2月，多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会进行了换
届选举，我作为新一届的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大
中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等有关法律、法规及公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，
勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权
利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股
东的利益。现将2017年度履职情况作简要报告。
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
本人积极参加了公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2017年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
2017年度，本人任期内共召开16次董事会和8次股东大会。本人出席会议情
况如下：
本年度应出席 亲自出席 以通讯方式 委托其他董 缺席 出席股东大
董事会次数 次数 出席次数 事出席次数 次数 会情况
16 7 9 0 0 8
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
4、报告期内，积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委
员会会议，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，根据公司制
定的《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司2017年度内的董事会决议进行
了表决，并对公司发生的相关事宜发表了事前认可意见和独立意见，发表独立意
见情况见下表：
独立意见
会议日期 会议名称 事项内容
类型
2017 年 1 月 第四届董事会第三 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的
同意
23 日 十六次会议 独立意见
2017 年 2 月 8 第五届董事会第一 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2016 年 3 月 6 第五届董事会第二 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 3 月 第五届董事会第三 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立
同意
24 日 次会议 意见
2017 年 4 月 第五届董事会第四 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立
同意
19 日 次会议 意见
2017 年 6 月 2 第五届董事会第五 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 6 月 第五届董事会第六 关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项
同意
22 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 6 月 第五届董事会第七 关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项
同意
30 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 8 月 第五届董事会第八 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立
同意
23 日 次会议 意见
2017 年 9 月 第五届董事会第九 关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项
同意
26 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事
同意
10 日 一次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事
同意
21 日 二次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独
同意
28 日 三次会议 立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事
同意
12 日 四次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事
同意
29 日 五次（临时）会议 项的独立意见
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）披露的相关公告。
三、担任董事会各专业委员会工作情况
被公司聘任为独立董事后，根据董事会的工作安排本人还兼任审计委员会主
任委员以及薪酬与考核委员会委员。任职期间能够认真履行独立董事职责，对公
司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并
能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策
更加科学性。
四、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2017 年内积极有效地履行了独立董事职责，会
同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检
查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策
所需的资料，累计工作时间超过 10 天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人对公司 2017 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，
督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管 理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了
解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认
识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）履行独立董事职责情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉
的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项的议案，主动参与公司决策，就相
关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
六、培训和学习情况
2017年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会
的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会
决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股
东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，
规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异
的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：罗斌元
2018 年 4 月 18 日
多氟多化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：黄国宝）
各位股东及股东代表：
2017年2月，多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会进行了换
届选举，我作为新一届的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大
中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等有关法律、法规及公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，
勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权
利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股
东的利益。现将2017年度履职情况作简要报告。
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
本人积极参加了公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2017年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
2017年度，本人任期内共召开16次董事会和8次股东大会。本人出席会议情
况如下：
本年度应出席 亲自出席 以通讯方式 委托其他董 缺席 出席股东大
董事会次数 次数 出席次数 事出席次数 次数 会情况
16 7 9 0 0 8
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
4、报告期内，积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委
员会会议，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，根据公司制
定的《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司2017年度内的董事会决议进行
了表决，并对公司发生的相关事宜发表了事前认可意见和独立意见，发表独立意
见情况见下表：
独立意见
会议日期 会议名称 事项内容
类型
2017 年 1 月 第四届董事会第三 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的
同意
23 日 十六次会议 独立意见
2017 年 2 月 8 第五届董事会第一 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2016 年 3 月 6 第五届董事会第二 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 3 月 第五届董事会第三 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立
同意
24 日 次会议 意见
2017 年 4 月 第五届董事会第四 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立
同意
19 日 次会议 意见
2017 年 6 月 2 第五届董事会第五 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立
同意
日 次会议 意见
2017 年 6 月 第五届董事会第六 关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项
同意
22 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 6 月 第五届董事会第七 关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项
同意
30 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 8 月 第五届董事会第八 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立
同意
23 日 次会议 意见
2017 年 9 月 第五届董事会第九 关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项
同意
26 日 次（临时）会议 的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事
同意
10 日 一次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事
同意
21 日 二次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 11 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独
同意
28 日 三次会议 立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事
同意
12 日 四次（临时）会议 项的独立意见
2017 年 12 月 第五届董事会第十 关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事
同意
29 日 五次（临时）会议 项的独立意见
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）披露的相关公告。
三、担任董事会各专业委员会工作情况
被公司聘任为独立董事后，根据董事会的工作安排本人还兼任战略委员会委
员、提名委员会主任委员以及审计委员会委员。任职期间能够认真履行独立董事
职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认
真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使
董事会决策更加科学性。
四、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2017 年内积极有效地履行了独立董事职责，会
同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检
查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策
所需的资料，累计工作时间超过 10 天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人对公司 2017 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，
督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管 理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了
解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认
识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）履行独立董事职责情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉
的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项的议案，主动参与公司决策，就相
关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
六、培训和学习情况
2017年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会
的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会
决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股
东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，
规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异
的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：黄国宝
2018年 4 月 18 日
