多氟多:第五届监事会第十八次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-023
多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于
2018 年 4 月 18 日下午 15:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018 年 4 月 9 日按《公司章程》规定
以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5
人,会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:
1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》,并同意提交 2017 年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2017 年年度报告》(全文及摘要)。
经审核,监事会认为:董事会编制的 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2017 年财务决算的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2017 年度财务决算》真实、客观地反映了公司 2017
年度的经营成果。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2017 年利润分配预案的议案》。
经审核,监事会认为:董事会拟订的《2017 年利润分配预案》符合公司实际情况,
有利于公司的长期稳定健康发展,较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益,符
合公司长远发展的需要。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017 年度募集资金存放与使用
情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《2018 年日常关联交易预计的议案》。
经审核,监事会认为:公司 2018 年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符
合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对
上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关
规定。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,
不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效
发展。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《2017 年度社会责任报告》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构的议案》。
经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构
期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立
审计意见,监事会同意公司继续聘请其为公司 2018 年度审计机构,并同意提请股东
大会授权管理层与其协商确定 2018 年度审计费用并签署相关协议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日