证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2018-035

                        多氟多化工股份有限公司

              第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次(临时)会
议通知于 2018 年 4 月 27 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 5 月 2
日下午 15：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以通讯方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先
生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程
序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
    根据法律、法规及规范性文件要求，公司编制了《多氟多化工股份有限公司关于
前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前
次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]003057 号）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《多氟多化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资
金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议。
    特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
         会                                          2018 年 5 月 3 日