河南苗硕律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司
2017 年度股东大会
法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公
司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2017 年度股东大会，
并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 201
7 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会
规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范
性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》 下称《公司章程》），
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所
律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效
性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需
的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。本所律师同意将
本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查会议，本次的召集议案中 1-9 议案是由公司董事会于 20
18 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议表决通过的；议案 10
是由公司董事会于 2018 年 5 月 3 日召开第五届董事会第二十次（临时）
会议表决通过的。
2、2018 年 4 月 20 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《关于召开 2
017 年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）。经核查，
《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会
议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审
议的议题事项进行了充分披露。
3、2018 年 5 月 11 日下午 2:30，本次股东大会的现场会议在河南
省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，公司董事长
李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项
进行了审议和表决。
4、网络投票时间为 2018 年 5 月 10 日-2018 年 5 月 11 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束时
登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委
托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本
次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 34 名，持有股份 115,
524,508 股，占公司有表决权股份总数的 17.8711％。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络
投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接投票
的公司股东人数为 1 人，持有股份 400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0001％。其中：参加本次会议的中小投资者共 22 人，代表有表决权
的股份 2,744,950 股，占公司总股本的 0.4246％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席、列席了
本次股东大会。本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知
中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东
大会议事规则》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2．审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
3．审议通过《2017 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
4．审议通过《2017 年财务决算的议案》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
5．审议通过《2017 年利润分配方案》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
6．审议通过《2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 115,524,508 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,550 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 99.9854％；反对 400 股，占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
7．审议通过《2018 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：在关联股东李世江、李云峰、侯红军、李凌云、韩世军
所持 105,122,658 股回避表决的情况下，同意 10,402,250 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
8．审议通过《<董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：在关联股东李世江、李云峰、侯红军、李凌云、韩世军
所持 105,122,658 股回避表决的情况下，同意 10,402,250 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的议案》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
10．审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 115,524,908 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,744,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017 年度股东大会的召集、召开
和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此见证。本法律意见书正本
壹式叁份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司
2017 年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所 负责人: 蒋华
(公章) 见证律师: 于红
张林
签署日期:2018 年 5 月 11 日
