多氟多:第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告2018-05-23
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-042
多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)
会议于 2018 年 5 月 22 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室
以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018 年 5 月 18 日
按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 4 人,
实际参加表决监事 4 人,会议由监事高永林先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于补选韩世军先生为公司第五届监事会监事的议案 》。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见 2018 年 5 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选监事的公告》(公告编号:2018-045)。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2018 年 5 月 23 日