证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2018-064

                         多氟多化工股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通
知于 2018 年 7 月 16 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 7 月 27 日上
午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长
李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决
权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司开立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关
规定，董事会同意公司开立募集资金专用账户，用于存放 2017 年度非公开发行股票
募集资金,并和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与募集
资金专用账户开户行焦作中旅银行股份有限公司、中原银行股份有限公司焦作分行签
署《募集资金三方监管协议》。公司董事会授权公司董事长负责与保荐机构及焦作中
旅银行股份有限公司、中原银行股份有限公司焦作分行分别签署《募集资金三方监管
协议》，并授权公司董事长全权办理与本次募集资金专用账户的其他相关事宜，包括
但不限于确定及签署本次设立募集资金专用账户需签署的其他相关协议及文件等。
《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露
义务。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 7 月 30 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开立募集资金专用账户并授权签署三方
监管协议的公告》（公告编号：2018-066）。
    2、审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 7 月 30 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号：
2018-067）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 7 月 30 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-068）。

    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
         会                                         2018 年 7 月 30 日