证券代码：002407                证券简称：多氟多          公告编号：2018-065

                           多氟多化工股份有限公司

                      第五届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于
2018 年 7 月 27 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018 年 7 月 16 日按《公
司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司开立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》
    同意公司开立募集资金专用账户，并授权公司董事长李世江先生具体负责和保荐
机构光大证券股份有限公司分别与募集资金专用账户开户行焦作中旅银行股份有限
公司、中原银行股份有限公司焦作分行签署《募集资金三方监管协议》及办理相关事
宜。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、《关于子公司对外提供担保的议案》
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
    公司第五届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。


                                                多氟多化工股份有限公司监事会
                                                         2018 年 7 月 30 日