证券代码：002407               证券简称：多氟多             公告编号：2018-072

                          多氟多化工股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通
知于 2018 年 7 月 30 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 8 月 10 日上
午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长
李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决
权数。
       二、董事会会议审议情况
       会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       详见 2018 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-074）。
       2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》。
       同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,697.54 万
元。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       详见 2018 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。
    3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2018-076）。
    4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额
的公告》（公告编号：2018-077）。
    5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    同意根据本次非公开发行结果，变更公司注册资本并修改《公司章程》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2018-078）。

    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                           多氟多化工股份有限公司董事会
        会                                          2018 年 8 月 11 日