证券代码：002407              证券简称：多氟多             公告编号：2018-082

                         多氟多化工股份有限公司

                 第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于
2018 年 8 月 21 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018 年 8 月 10 日按《公司章程》规定
以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放和使用的专
项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存
放与使用情况。详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2018 年上半年利润分配预案的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会拟订的《2018 年上半年利润分配预案》符合公司实
际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的
利益，符合公司长远发展的需要。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过 40,000
万元的闲置自有资金进行投资理财。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。




                                               多氟多化工股份有限公司监事会
                                                       2018 年 8 月 22 日