证券代码：002407                证券简称：多氟多                公告编号：2018-081

                           多氟多化工股份有限公司

                第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通
知于 2018 年 8 月 10 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 8 月 21 日上
午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，
监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年半年度报告》详见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2018 年半年报摘要》（公告编号：2018-083）详见同日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》（公告编号：2018-084）。
    3、审议通过《2018 年上半年利润分配预案的议案》，并同意提交 2018 年第四次
临时股东大会审议。
    公司 2018 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 130,828,985.71 元，加上以
前年度未分配利润 787,067,481.33 元，扣除 2017 年度分红 129,286,077.40 元，报告期
末公司可供分配利润 788,610,389.64 元。
    根据利润分配政策和 2018 年资本支出计划，经董事会研究拟定：以公司未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小
投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2018-085）。
    5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2018-086）。
    6、审议通过《关于选举李凌云女士任副董事长的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2018 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：
2018-087）。
    7、审议通过《召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 9 月 6 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2018 年第
四次临时股东大会。
    详见 2018 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-088）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。




                                       多氟多化工股份有限公司董事会
    会                                        2018 年 8 月 22 日